股票代碼：601020股票簡稱：華鈺礦業公告編號：2017-050號
西藏華鈺礦業股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
西藏華鈺礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2017年8月4日向全體董事、監事和部分高級管理人員以書面、電子等方式發出瞭會議通知和會議材料。
本次會議於2017年8月15日在西藏華鈺礦業股份有限公司六樓會議室以現場和電話會議相結合的形式召開。本次會議由公司董事長劉建軍先生主持，會議應到董事7人，實到董事7人，符合《中華人民共和國公司法》等法律、法台中餐飲設備回收規及《西藏華鈺礦業股份有限公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經認真審議研究，與會董事以記名投票的方式通過瞭以下決議：
(一)審議並通過《關於及其摘要的議案》
公司編制瞭《西藏華鈺礦業股份有限公司2017年半年度報告》及其摘要，並已於同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權
(二)審議並通過《關於的議案》
公司依據相關法律、法規及規范性文件的要求，就募集資金的存放和使用情況編制瞭《西藏華鈺礦業股份有限公司2017年半年度募集資金存放和實際使用情況的專項報告》，具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》上的公告。
表決結果：7票同意、0票反對台中收購餐飲設備、0票棄權
（三）審議並通過《關於回購註銷部分限制性股票的議案》
鑒於首次股權激勵計劃的原激勵對象崔靜姝女士和王新體先生已於2017年6月和7月分別離職，依據《西藏華鈺礦業股份有限公司限制性股票激勵計劃》的有關規定，董事會決定對已經授予崔靜姝女士但尚未解鎖的5.88萬股限制性股票和已經授予王新體先生但尚未解鎖的0.75萬股限制性股票，按照授予價格即12.43元/股的價格進行回購註銷。本次回購註銷完成後，公司的註冊資本將相應減少。董事會將根據2016年第二次臨時股東大會的授權，辦理本次回購註銷、修改公司章程、變更註冊資本的相關事宜。
具體詳見公司於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上刊登的《西藏華鈺礦業股份有限公司關於回購註銷部分限制性股票的公告》。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權
特此公告
西藏華鈺礦業股份有限公司董事會
2017年8月16日
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